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经侦查发现,犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人,以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点,利用某软件与境外诈骗分子直接联系,按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金,利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点,采取男女情侣搭配掩人耳目的方式,大量购买金条、金元宝等黄金制品,再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金,然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团,并从中收取高额佣金。
2023年12月底,在一位齐齐哈尔同学的带领下,宋川和另外两位南方同学来到东北。“小土豆”“小芋头”“小饭团”“大苞米”一行戴上大皮帽,裹上厚围巾,穿上在延吉批发市场现买的大棉裤,一路喝着延边脊骨汤、吃着哈尔滨大肘子和齐齐哈尔烧烤,看着“大大大大大猫咪”东北虎,品味着打雪仗中“胜败”的欢乐,感受着长白山和哈尔滨冰雪大世界的冷与“热”。在东北这片新奇的冰雪天地,此前从未见过雪的宋川,平均每天要发3条朋友圈,“不用说景点,任何路边的一捧雪都会是不期而遇的欣喜”。
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在一次地推中,曹师傅被推销人员安利了一个新的App“单多多助手”。根据推销人员介绍,该App集纳了几个出行平台,网约车驾驶员可选择入驻的某公司进行注册,不但可以新增接单渠道,还可获得各种优惠。“多个渠道接单能多赚点钱。”抱着这一想法,他便下载该App,在上面注册成为“900出行”的签约司机,随后通过“单多多助手”开始接单。