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经审讯,以袁某为首的洗钱犯罪团队与境外诈骗集团勾结,为了非法获利,利用数字人民币支付交易隐私性强,调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始,该团伙就流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地,通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板,许以千分之八的佣金结算。双方谈好后,犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号,然后现场指使店铺老板提现、取款。完成后当场将资金转移,同时转移作案地点,以此逃避公安机关查处打击。
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kok在线登录澎湃新闻(www.thepaper.cn)从权威渠道获得的资料显示,2002年1月31日工商登记时,耿滔身份证号码前6位为“230708”,地址码属黑龙江伊春市美溪区,彼时他叫耿涛。到2015年11月24日,他的身份证号码前6位变为“460100”,地址码变为海南省海口市,两个身份证号码出生年月日一致。