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据徐某交代，他通过朋友介绍、交友软件、网络等途径，认识了5名被害人，并利用虚假人设与她们建立恋爱关系。其间，他所谓的“富二代”“名校高材生”“精英律师”人设都是虚构的，实际上他失业后尚处于无业状态，且曾因犯诈骗罪有过前科。由于没有工作和收入，徐某在交往期间的开销部分由女友承担，另一部分则由他通过编造“母亲生病”“归还房贷、车贷”“投资经营剧本杀店”等理由来骗取女友钱款。骗得的钱款除了个人挥霍外，部分还被徐某用于投资虚拟币，在投资失败后，他就又以此为借口继续向女友们要钱。

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a3gps,cc/hq0l经审讯，以袁某为首的洗钱犯罪团队与境外诈骗集团勾结，为了非法获利，利用数字人民币支付交易隐私性强，调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始，该团伙就流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，许以千分之八的佣金结算。双方谈好后，犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款。完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。