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据徐某交代，他通过朋友介绍、交友软件、网络等途径，认识了5名被害人，并利用虚假人设与她们建立恋爱关系。其间，他所谓的“富二代”“名校高材生”“精英律师”人设都是虚构的，实际上他失业后尚处于无业状态，且曾因犯诈骗罪有过前科。由于没有工作和收入，徐某在交往期间的开销部分由女友承担，另一部分则由他通过编造“母亲生病”“归还房贷、车贷”“投资经营剧本杀店”等理由来骗取女友钱款。骗得的钱款除了个人挥霍外，部分还被徐某用于投资虚拟币，在投资失败后，他就又以此为借口继续向女友们要钱。
经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。
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