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经侦查发现,犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人,以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点,利用某软件与境外诈骗分子直接联系,按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金,利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点,采取男女情侣搭配掩人耳目的方式,大量购买金条、金元宝等黄金制品,再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金,然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团,并从中收取高额佣金。

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在宁夏中卫的沙坡头大漠自驾车宿营地,营位区、管理中心区、休闲运动区和附属设施4类区域划分明确。营位区拥有200个自驾车营位和15个房车营位,还包括能容纳200顶帐篷的野营区,并配备了排水系统。房车营位有供水、供电、污水处理等设施,可以满足全家旅行休闲或长时间居住休养的需求。

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    好景不长,某一天,小江突然收到了徐某的“求救”短信。原来,徐某说自己母亲生病需要做手术,急需用钱,但自己现在生意周转不开,希望女友能帮忙救急。男友求助,还是给母亲看病,小江自然倾囊相助。然而,自此以后,徐某又多次以做生意需要周转、打官司需要疏通关系、归还房贷、学校需要缴费等理由向小江索要钱财,累计金额多达20多万元。

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