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经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。
田曾佩1958年入外交部，历任外交部政治部科长、副处长，苏联东欧司副处长、处长、副司长(1973.1～1976.11)，驻苏联大使馆参赞(1976.11～1981.5)，驻南斯拉夫大使馆公使衔参赞(1982.3～1984.1)，驻捷克斯洛伐克大使(1984.4～1985.3)，苏联东欧司司长(1985.3～1986.11)，驻南斯拉夫大使(1986.11～1988.4)，外交部副部长(1988.4～1998.3)。
“可控混乱”原属物理学范畴，指在一个开放体系中，在“有序”和“混乱”两种状态之间，还存在“秩序失衡”和“可控混乱”的中间状态。冷战结束之后，该理论被引入国际地缘政治领域。“可控混乱”的核心思想是：美国应利用其政治、经济、军事、科技和全球动员能力，在目标地区和国家制造、复制和扩散混乱，摧毁其独立自主的基础，使之陷入混乱，从而维护美国的利益和安全。
而位于长江干线下游的南京港，是沿线最深入内陆腹地的深水海港和国际型江海转运主枢纽港。2018年5月，长江12.5米深水航道初通至南京，长江黄金水道效能发挥明显，5万吨级海轮可从长江口直达南京港，7万吨级至10万吨级海轮可减载乘潮抵达。但出于航道水文条件限制及通航安全考虑，进出南京港的大型船舶最大吃水控制在11.36米。